A、破壞金融管理秩序犯罪
B、金融詐騙犯罪
C、職務(wù)侵占罪
D、貪污賄賂犯罪
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A、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)外幣等值5千美元以上非現(xiàn)金方式的出入金
B、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣10萬(wàn)元以上現(xiàn)金方式的出入金
C、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）或外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）現(xiàn)金方式的出入金
D、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬(wàn)元以上或外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金方式的出入金
A、金融機(jī)構(gòu)主管
B、金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員
C、非金融機(jī)構(gòu)工作人員
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作人員
A、中國(guó)人民銀行
B、公安機(jī)關(guān)
C、人民銀行或者公安機(jī)關(guān)
D、司法機(jī)關(guān)
A.20萬(wàn)，5萬(wàn)
B.50萬(wàn)，10萬(wàn)
C.100萬(wàn)，20萬(wàn)
D.200萬(wàn)，30萬(wàn)
A、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C、公安機(jī)關(guān)
D、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
A、與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行關(guān)系
B、為外國(guó)政要開(kāi)立賬戶
C、客戶支取現(xiàn)金20萬(wàn)元
D、客戶來(lái)自洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)
A.洗錢(qián)者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源
B.改變有關(guān)金錢(qián)的形式
C.洗錢(qián)過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢(qián)者能夠控制洗錢(qián)的全過(guò)程。
A、從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入，將銷(xiāo)貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶
B、違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現(xiàn)金
C、出租、出借銀行結(jié)算賬戶
D、利用開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)
A、加入并實(shí)施有關(guān)公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對(duì)等主管機(jī)關(guān)之間的合作
D、反洗錢(qián)信息交換
A、調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B、客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉(zhuǎn)往境外
C、經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
D、經(jīng)偵查機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
最新試題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。