單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)舉報(bào)，接受舉報(bào)的部門包括：（）

A、中國(guó)人民銀行
B、公安機(jī)關(guān)
C、人民銀行或者公安機(jī)關(guān)
D、司法機(jī)關(guān)


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2.多項(xiàng)選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向（）提交可疑行為報(bào)告。

A、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C、公安機(jī)關(guān)
D、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)

3.多項(xiàng)選擇題按照反洗錢法律和規(guī)章的要求，金融機(jī)構(gòu)在開展下列哪些業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)或者其他高級(jí)管理層的批準(zhǔn)。（）

A、與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行關(guān)系
B、為外國(guó)政要開立賬戶
C、客戶支取現(xiàn)金20萬(wàn)元
D、客戶來自洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)

4.多項(xiàng)選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征（）

A.洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源
B.改變有關(guān)金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程。

5.多項(xiàng)選擇題存款人使用銀行結(jié)算賬戶，不得有下列行為（）。

A、從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入，將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶
B、違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現(xiàn)金
C、出租、出借銀行結(jié)算賬戶
D、利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)

最新試題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題