A、3
B、4
C、5
D、6
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A、中國(guó)人民銀行、當(dāng)?shù)毓簿?br />
B、銀監(jiān)局
C、中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)局
D、中國(guó)人民銀行
A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行等機(jī)構(gòu)上報(bào)
B、由證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)上報(bào)
C、均不必報(bào)告
D、都要報(bào)告
A、反洗錢內(nèi)控制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報(bào)告制度
A、中國(guó)人民銀行總行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
B、中國(guó)人民銀行總行、省和市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C、中國(guó)人民銀行總行
D、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)
A、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
B、中國(guó)人民銀行
C、中國(guó)證券業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
D、中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月
A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》
A、保存
B、封存
C、公開(kāi)
D、保密
A、刑法
B、可疑交易報(bào)告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報(bào)告制度
A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關(guān)于洗錢問(wèn)題的四十點(diǎn)建議》
D、《關(guān)于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》
最新試題
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的？
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。