A.銷戶原因選擇“其他”
B.銷記原因選擇“轉(zhuǎn)戶”
C.變更涉及單位法人國(guó)籍非中國(guó)
D.變更涉及單位負(fù)責(zé)人國(guó)籍非中國(guó)
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A.稅款
B.代收罰款
C.同城轉(zhuǎn)賬
D.異地匯款
A.客戶攜帶印章至柜面辦理開(kāi)戶/印鑒變更業(yè)務(wù)：客戶在印鑒卡上加蓋印章時(shí)，由柜面人員將蓋章過(guò)程進(jìn)行拍照留存，照片打印件隨賬戶資料保管
B.客戶無(wú)法攜帶印章至柜面辦理開(kāi)戶/印鑒變更業(yè)務(wù)：由客戶經(jīng)理上門(mén)核實(shí)時(shí)，協(xié)助對(duì)客戶在印鑒卡上加蓋印章過(guò)程進(jìn)行拍照留存，照片打印件隨賬戶資料保管
C.預(yù)留印章中不涉及客戶章的（如托管戶僅預(yù)留托管部公章及其負(fù)責(zé)人名章等），無(wú)需執(zhí)行上述要求
D.預(yù)留印章中不涉及客戶章的（如托管戶僅預(yù)留托管部公章及其負(fù)責(zé)人名章等），仍需執(zhí)行上述要求
A.RPA進(jìn)行基本戶唯一性核查和備案時(shí)，是通過(guò)1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識(shí)來(lái)判斷是否異地，而不是通過(guò)填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來(lái)判斷的。
B.如果客戶攜帶基本存款賬戶信息表辦理開(kāi)戶的，應(yīng)注意核實(shí)人行信息中的經(jīng)營(yíng)范圍是否包含“取消開(kāi)戶許可證核發(fā)”字樣。
C.全國(guó)性社會(huì)組織開(kāi)立驗(yàn)資臨時(shí)賬戶的，可由社會(huì)組織擬任法定代表人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理，預(yù)留簽章為擬任法定代表人名章。
D.不得為經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為注銷/撤銷、嚴(yán)重違法失信企業(yè)、被納入經(jīng)營(yíng)異常名錄的客戶辦理開(kāi)戶。
A.備案類賬戶銷戶（包括單筆銷戶和批量銷戶）完成后，當(dāng)日日終系統(tǒng)自動(dòng)從數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)提取銷戶待備案賬戶清單，RPA自動(dòng)登錄人行賬戶管理系統(tǒng)完成銷戶備案工作
B.基本戶變更業(yè)務(wù)由RPA機(jī)器人完成人行備案/核準(zhǔn)操作，網(wǎng)點(diǎn)柜員在獲取9060任務(wù)時(shí)可直接查詢?nèi)诵匈~戶管理系統(tǒng)核準(zhǔn)或備案結(jié)果，無(wú)需再人工登錄人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行錄入操作
C.若變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國(guó)籍非中國(guó)時(shí)，系統(tǒng)部觸發(fā)RPA任務(wù)，需人工至人行核準(zhǔn)或備案
D.如銷戶原因選擇“轉(zhuǎn)戶”的，RPA不會(huì)觸發(fā)備案銷戶流程
A.可疑檢查分析觸發(fā)的普通類盡調(diào)
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)風(fēng)控任務(wù)觸發(fā)盡調(diào)
C.名單監(jiān)測(cè)觸發(fā)的核查類盡調(diào)
最新試題
柜員日結(jié)單據(jù)順序?yàn)椤肮駟T單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張，其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。
分行所在地外匯局同意情況下，多級(jí)現(xiàn)金池可例外開(kāi)展外幣業(yè)務(wù)。
基本戶變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國(guó)籍非中國(guó)時(shí)，系統(tǒng)目前也可RPA自動(dòng)備案，無(wú)需人工備案。
按照票據(jù)法的規(guī)定，銀行承兌匯票的持票人對(duì)票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利，自票據(jù)到期日起3年，在票據(jù)時(shí)效內(nèi)，持票人超過(guò)提示付款期可出具說(shuō)明后向承兌人請(qǐng)求付款。
柜面可受理本 網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶的對(duì)公結(jié)算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務(wù)。
非銷戶為目的（特定場(chǎng)景之外），管控原因?yàn)橘~戶長(zhǎng)期不動(dòng)（一年未發(fā)生收付/開(kāi)戶半年無(wú)交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶外，客戶經(jīng)理應(yīng)采取上門(mén)核實(shí)方式盡調(diào)，提供上門(mén)照片，由運(yùn)營(yíng)人員解除管控。
純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。
辦理保證金業(yè)務(wù)時(shí)，如果客戶在招行已開(kāi)立結(jié)算賬戶，但經(jīng)辦行未開(kāi)立結(jié)算賬戶的，業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門(mén)進(jìn)行準(zhǔn)入審批，分行主管部門(mén)負(fù)責(zé)確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢(qián)相關(guān)管理規(guī)定。
非銷戶為目的（特定場(chǎng)景之外），企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務(wù)的，由客戶經(jīng)理填寫(xiě)加強(qiáng)型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時(shí)解管申請(qǐng)，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過(guò)后，運(yùn)營(yíng)人員直接解除管控。
持卡人本人前往招行柜面領(lǐng)取公司卡吞卡，需持本人個(gè)人身份證原件或出具單位預(yù)留印鑒辦理。經(jīng)辦員根據(jù)客戶實(shí)際情況通過(guò)系統(tǒng)選擇“戶主本人+證件+密碼”或“戶主本人+證件”身份核驗(yàn)方式為客戶辦理領(lǐng)卡手續(xù)。其中，核驗(yàn)密碼時(shí)，需請(qǐng)客戶輸入公司卡的取款密碼。