A.RPA進(jìn)行基本戶(hù)唯一性核查和備案時(shí)，是通過(guò)1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識(shí)來(lái)判斷是否異地，而不是通過(guò)填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來(lái)判斷的。
B.如果客戶(hù)攜帶基本存款賬戶(hù)信息表辦理開(kāi)戶(hù)的，應(yīng)注意核實(shí)人行信息中的經(jīng)營(yíng)范圍是否包含“取消開(kāi)戶(hù)許可證核發(fā)”字樣。
C.全國(guó)性社會(huì)組織開(kāi)立驗(yàn)資臨時(shí)賬戶(hù)的，可由社會(huì)組織擬任法定代表人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理，預(yù)留簽章為擬任法定代表人名章。
D.不得為經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為注銷(xiāo)/撤銷(xiāo)、嚴(yán)重違法失信企業(yè)、被納入經(jīng)營(yíng)異常名錄的客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù)。
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A.備案類(lèi)賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)（包括單筆銷(xiāo)戶(hù)和批量銷(xiāo)戶(hù)）完成后，當(dāng)日日終系統(tǒng)自動(dòng)從數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)提取銷(xiāo)戶(hù)待備案賬戶(hù)清單，RPA自動(dòng)登錄人行賬戶(hù)管理系統(tǒng)完成銷(xiāo)戶(hù)備案工作
B.基本戶(hù)變更業(yè)務(wù)由RPA機(jī)器人完成人行備案/核準(zhǔn)操作，網(wǎng)點(diǎn)柜員在獲取9060任務(wù)時(shí)可直接查詢(xún)?nèi)诵匈~戶(hù)管理系統(tǒng)核準(zhǔn)或備案結(jié)果，無(wú)需再人工登錄人行賬戶(hù)管理系統(tǒng)進(jìn)行錄入操作
C.若變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國(guó)籍非中國(guó)時(shí)，系統(tǒng)部觸發(fā)RPA任務(wù)，需人工至人行核準(zhǔn)或備案
D.如銷(xiāo)戶(hù)原因選擇“轉(zhuǎn)戶(hù)”的，RPA不會(huì)觸發(fā)備案銷(xiāo)戶(hù)流程
A.可疑檢查分析觸發(fā)的普通類(lèi)盡調(diào)
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)風(fēng)控任務(wù)觸發(fā)盡調(diào)
C.名單監(jiān)測(cè)觸發(fā)的核查類(lèi)盡調(diào)
A.實(shí)時(shí)扣稅
B.查詢(xún)繳稅
C.非實(shí)時(shí)扣稅
A.SWIFT報(bào)文
B.境外代理行向總分行部門(mén)發(fā)送的反洗錢(qián)信息查詢(xún)郵件
C.代理行通過(guò)境外直連系統(tǒng)或境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)發(fā)送的反洗錢(qián)信息查詢(xún)
A.柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.企業(yè)銀行APP
D.VTM
最新試題
非運(yùn)營(yíng)條線保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品，如運(yùn)營(yíng)人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等，應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管，可以通過(guò)重要物品交接系統(tǒng)來(lái)登記。
RAP自動(dòng)備案項(xiàng)目包含單位一般存款賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)備案及賬戶(hù)性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶(hù)人行開(kāi)戶(hù)備案。
柜面應(yīng)核點(diǎn)客戶(hù)交回的未用空白重要憑證，經(jīng)辦柜員清點(diǎn)是否與銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)的內(nèi)容一致，當(dāng)客戶(hù)面剪角，并在銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)上簽章?？蛻?hù)交回的重要空白憑證經(jīng)辦柜員應(yīng)當(dāng)日銷(xiāo)毀，并由銷(xiāo)毀人員在銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)的“銀行簽收人”欄簽章。
對(duì)于次日提出的業(yè)務(wù)，在次日指定時(shí)點(diǎn)前，對(duì)處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務(wù)，客戶(hù)可以申請(qǐng)撤銷(xiāo)。
柜員日結(jié)單據(jù)順序?yàn)椤肮駟T單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張，其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。
客戶(hù)攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由運(yùn)營(yíng)人員拍照留存其蓋章過(guò)程，打印照片后由客戶(hù)經(jīng)理在打印件上簽章確認(rèn)。
非銷(xiāo)戶(hù)為目的（特定場(chǎng)景之外），企業(yè)因工商注/吊銷(xiāo)被中止所有業(yè)務(wù)的，由客戶(hù)經(jīng)理填寫(xiě)加強(qiáng)型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時(shí)解管申請(qǐng)，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過(guò)后，運(yùn)營(yíng)人員直接解除管控。
客戶(hù)要求在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個(gè)人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
根據(jù)開(kāi)戶(hù)旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改，不再體現(xiàn)客戶(hù)經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié)，僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。
結(jié)算專(zhuān)用章、匯票專(zhuān)用章、華東三省一市匯票專(zhuān)用章、本票專(zhuān)用章、柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章和柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章（09）、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章，納入印控機(jī)內(nèi)統(tǒng)一保管，采取專(zhuān)人專(zhuān)鎖的形式保管。