因長期不動(dòng)戶情況受控賬戶，僅可以在柜面渠道辦理支出交易，受控情況可通過7688交易查詢。

整把款及外幣零把款入庫，管庫員須復(fù)點(diǎn)并更換腰條，加蓋管庫員名章，明確責(zé)任。

柜臺做假幣收繳業(yè)務(wù)時(shí)需要選擇是否報(bào)警三種情況之一。報(bào)警分為“未報(bào)警”、“報(bào)警未出警”、“報(bào)警已出警”，是否出警按實(shí)際填寫。只有報(bào)警已出警且拿走假幣實(shí)物的情況才能在系統(tǒng)里選擇“公安收繳”。

為單位辦理批量開卡業(yè)務(wù)，因各種原因無法交接給該單位，或銀行卡交合作單位后無法交接給申請人的，經(jīng)辦行應(yīng)在確認(rèn)無法發(fā)卡30天內(nèi)，及時(shí)將銀行卡收貨并剪角作廢，同時(shí)通過技術(shù)手段在相關(guān)系統(tǒng)作廢數(shù)據(jù)。

網(wǎng)點(diǎn)“99999錢箱”實(shí)行雙人管理，鑰匙（密碼）分別掌管。

關(guān)注類假幣不需要單獨(dú)管理和上繳。

電子銀行線上限額受控客戶，只會影響線上渠道主動(dòng)支付功能，不會影響線下渠道交易和批量扣費(fèi)功能。

客服經(jīng)理與管庫員辦理現(xiàn)金實(shí)物出入庫手續(xù)須當(dāng)面交接、手續(xù)清楚、簽章完整、責(zé)任明晰。

貨幣防偽特征一般是具體的，可定性或定量分析的物理特征、化學(xué)特征。

持有人拒絕提供身份信息的，證件類型選擇其他個(gè)人證件，證件號碼和姓名均錄入客戶拒絕提供，并注明原因。