單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，對于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以（）。

A.予以封存
B.予以凍結(jié)
C.向人民法院申請訴訟保全
D.向人民銀行申請證據(jù)保全

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單項選擇題

以下（）情形發(fā)生后，應(yīng)及時將客戶風險等級調(diào)整為高風險：
（1）客戶因為涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機關(guān)調(diào)查。
（2）客戶因為涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被行內(nèi)其他機構(gòu)或本行代理行查詢。
（3）客戶多次被本行報送可疑交易報告，并有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為。（4）客戶被總行確認為高風險。
（5）客戶被當?shù)乇O(jiān)管列為高風險。

A.（1）（2）（3）（4）（5）
B.（1）（2）（4）（5）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（3）（4）

單項選擇題

我國反洗錢工作的行政主管部門為（）。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部

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