單項(xiàng)選擇題各行社要根據(jù)委托單位提供的客戶身份證件,要()進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.逐筆
B.不需要


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3.單項(xiàng)選擇題我國負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測的機(jī)構(gòu)是()

A.公安部
B.中國人民銀行
C.財(cái)政部
D.安全部門

5.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》所稱的“頻繁”是指()

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生,且持續(xù)5天以上

6.單項(xiàng)選擇題反洗錢三大預(yù)防措施中處于基礎(chǔ)地位的是()

A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存

7.單項(xiàng)選擇題飛天信用卡卡號由()位數(shù)字組成。

A.15
B.16
C.17
D.18

8.單項(xiàng)選擇題飛天信用卡卡號第7位,是信用卡等級說明,區(qū)間為0-9,其中:0為()卡?

A.附卡
B.普通卡
C.金卡
D.白金卡
E.鉆石卡

9.單項(xiàng)選擇題飛天信用卡卡號第7位,信用卡等級說明,區(qū)間為0-9,其中:6為()卡?

A.附卡
B.普通卡
C.金卡
D.白金卡
E.鉆石卡

10.單項(xiàng)選擇題飛天信用卡掛失手續(xù)費(fèi)按()元/卡/次?

A.免費(fèi)
B.5元
C.10元
D.50元