多項選擇題金融機構除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：（）。
A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門核實
D、實地查訪
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1.多項選擇題小額無貸戶是指無表內表外授信業(yè)務、無貸款余額，同時存款余額低于一定標準的對公客戶，其中存款包括下面哪些種類？（）
A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款
2.多項選擇題A公司為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)，是中國建設銀行重點大客戶，已在中國建設銀行開通高級版網(wǎng)銀，紙質銀行承兌匯票承兌業(yè)務量比較大。中國建設銀行可向其營銷的產(chǎn)品有（）。
A、國內信用證
B、電子商業(yè)匯票
C、單位人民幣結算卡
D、支付密碼
3.單項選擇題金融機構應當將可疑交易報其總部，由金融機構總部或者由總部指定的一個機構，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A、5個工作日內
B、6個工作日內
C、10個工作日內
D、及時
4.單項選擇題金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法中對于“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上。
A、2
B、3
C、5
D、10
5.單項選擇題金融機構因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款。
A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下
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建設銀行分行新三板客戶掛牌專項服務業(yè)務重點關注目標客戶（）
題型：多項選擇題
“虛擬平等現(xiàn)金池”正確的解釋是什么（）
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（）是指事業(yè)單位及其工作人員在依法參加事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險的基礎上，建立的補充養(yǎng)老保險制度。
題型：單項選擇題
以下不是托管賬戶劃款指令處理要求的是：（）
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遠期結售匯交易描述正確的是（）
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題型：單項選擇題