A.FinCEN311名單“主要洗錢關注對象”
B.特別指定國民凍結名單（OFACSDN名單）
C.伊朗金融制裁名單（OFAC561名單）
D.俄羅斯行業(yè)制裁名單（OFACSSI名單）新債務、新股權等被禁止行為
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A.國務院
B.中國公安部
C.中國人民銀行
D.國家安全機關
A.客戶特性
B.產品/服務
C.地域
D.業(yè)務
A.內部控制
B.客戶盡職調查
C.合規(guī)人員
D.培訓
A.真中外部制裁名單的，不得提供任何金融服務
B.真中中行觀察名單的，應按名單中的控制措施要求處理。名單控制措施為拒絕辦理客戶涉制裁交易的，應對客戶交易開展強化盡職調查，確認不屬于名單控制措施中禁止辦理范圍的，可正常辦理
C.名單查詢真中外部觀察名單的，按名單信息判斷是否違規(guī)制裁要求。如命中的外部觀察名單屬于全面制裁國家/地區(qū)港口.城市，不得提供任何金融服務。如存在制裁違規(guī)處罰或負面報道的，根據客戶交易盡調情況按照我-行制裁政策要求辦理
D.真中政要人士名單的，基層機構開展盡職調查后，不需上級機構審批，可直接開展業(yè)務
A.客戶洗錢風險評級
B.客戶風險評級
C.客戶信用風險評級
D.客戶盡職調查
最新試題
根據以下數字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。0，2，6，12，（），30。
根據以下數字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。1234，4275，2670，（），3197
BANCS是一個會計核算系統(tǒng)，而不是交易處理系統(tǒng)。
某道路兩旁需要植樹，現有100顆樹需要種植，由A 工人植樹每棵樹耗時0.6小時，由B 工人植樹每棵樹耗時0.5小時，且每人每天只工作8小時，那么兩人同時開始植樹需要工作（）天。
某小公司有15名員工，其中市場部6人、技術部6人、綜合部3人，從中任意選取3人，其中恰好有市場部、技術部、綜合部各1人的概率是（）。
某學校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據積分由兩組的前三名再進行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請問共需要（）場。
甲在計算9個整數的平均數時，得到的結果是40.87（按四舍五入保留兩位小數），老師說，最后一個數字錯了，正確的最后一位數字應該是（）。
根據以下數字的規(guī)律，空缺處應填入的是（）。-2、2、8、20、104、（）。
公司召開年度總結大會，各分公司的負責人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
根據以下數字的規(guī)律，空缺處應填入的是（）。4、8、9、27、16、64、（）。