以背書轉讓的匯票，如轉讓人有約定，背書可以不連續(xù)。

對代理開辦網上銀行的經辦柜員不受理，必須客戶本人同意后才能注冊網上銀行。

本*單位的信貸人員可代替柜面人員到上級部門領取業(yè)務印章和壓數(shù)機等。

受客戶委托，會計結算上門服務人員和客戶經理等內部人員可為客戶代購和傳送轉帳支票，但不可為客戶代購和傳送現(xiàn)金支票。

辦理代理業(yè)務前必須與委托單位簽訂協(xié)議，授權委托書必須經本人簽字確認。

ATM機的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度，但可實行相互交叉分管。

學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體不得為保證人。企業(yè)法人的職能部門不得為保證人。但企業(yè)法人的分支機構可以在法人書面授權范圍內提供保證。

柜員在營業(yè)中臨時離崗，應將未使用的空白重要憑證存放于抽屜或保險箱（柜）上鎖妥善保管。

監(jiān)事會在實施財務監(jiān)督的同時，負責對商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況以及董事會、管理層履行職責的情況進行監(jiān)督。

商業(yè)銀行設立新的機構或開辦新的業(yè)務應堅持“內控先行”原則。