A.搶劫商業(yè)銀行或運鈔車、盜竊銀行業(yè)金融機構(gòu)現(xiàn)金30萬元以上的案件
B.詐騙商業(yè)銀行或其他涉案金額500萬元以上的案件
C.在涉及一個省范圍內(nèi)中斷業(yè)務(wù)6小時以上，嚴重影響正常工作開展的事件
D.高管人員嚴重違規(guī)
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A.評估操作風險和內(nèi)部控制
B.損失事件的報告
C.新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的風險評估
D.內(nèi)部控制的測試
A.外部事件所造成損失的風險
B.法律風險
C.策略風險
D.聲譽風險
A.境外金融機構(gòu)
B.全國性商業(yè)銀行
C.部分地方性商業(yè)銀行
D.全國性保險公司
A.境內(nèi)銀行
B.境外銀行
C.非銀行金融機構(gòu)
D.保險公司
A.存單
B.房產(chǎn)
C.銀行承兌匯票
D.全額保證金
最新試題
營業(yè)終了柜員要將預(yù)留印鑒入抽屜上鎖保管。
對代理開辦網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦柜員不受理，必須客戶本人同意后才能注冊網(wǎng)上銀行。
網(wǎng)點人員可以外出接送款。
在對關(guān)系人的授信調(diào)查和審批過程中，商業(yè)銀行內(nèi)部相關(guān)人員應(yīng)當回避。
商業(yè)銀行財務(wù)管理的目標是在注重穩(wěn)健經(jīng)營和提高資產(chǎn)質(zhì)量的基礎(chǔ)上實現(xiàn)利潤最大化。
內(nèi)部控制應(yīng)當與商業(yè)銀行的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風險特點相適應(yīng)，以合理的成本實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標。
ATM機的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度，但可實行相互交叉分管。
商業(yè)銀行行長可以擔任審貸委員會的成員。
為方便業(yè)務(wù)辦理，可以預(yù)先在空白重要憑證上加蓋印章備用。
商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部控制的評價制度，對內(nèi)部控制的制度建設(shè)、執(zhí)行情況定期進行回顧和檢討。