A.由總行指定一級分行管理的民事訴訟事項
B.涉案標的額超過5000萬元人民幣或等值外幣的起訴事項
C.由一級分行所在地的各專門人民法院受理的起訴、被訴事項
D.對省級地方國家機關提起的民事訴訟
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A.起草工作
B.業(yè)務審查
C.修訂
D.法律審查
A.各類借款合同及從合同
B.各類保函、公告、聲明
C.貸款意向書
D.保密協(xié)議
A.自然因素
B.人為因素
C.技術漏洞
D.管理缺陷
A.搶劫商業(yè)銀行或運鈔車、盜竊銀行業(yè)金融機構(gòu)現(xiàn)金30萬元以上的案件
B.詐騙商業(yè)銀行或其他涉案金額500萬元以上的案件
C.在涉及一個省范圍內(nèi)中斷業(yè)務6小時以上，嚴重影響正常工作開展的事件
D.高管人員嚴重違規(guī)
A.評估操作風險和內(nèi)部控制
B.損失事件的報告
C.新產(chǎn)品和新業(yè)務的風險評估
D.內(nèi)部控制的測試
最新試題
內(nèi)部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權力。
學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體不得為保證人。企業(yè)法人的職能部門不得為保證人。但企業(yè)法人的分支機構(gòu)可以在法人書面授權范圍內(nèi)提供保證。
監(jiān)事會在實施財務監(jiān)督的同時，負責對商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況以及董事會、管理層履行職責的情況進行監(jiān)督。
商業(yè)銀行內(nèi)部控制應當貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。
商業(yè)銀行應當設立獨立的授信風險管理部門，對不同幣種、不同客戶對象、不同種類的授信進行統(tǒng)一管理，避免信用失控。
貸款審查和審批人員應當承擔評估失準和檢查失誤的責任。
以背書轉(zhuǎn)讓的匯票，如轉(zhuǎn)讓人有約定，背書可以不連續(xù)。
被審貸委員會兩次否決的貸款申請一年內(nèi)不得提交審貸委員會審議。
商業(yè)銀行行長可以擔任審貸委員會的成員。
內(nèi)部控制應當以防范風險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點。