A.金融資產(chǎn)管理公司
B.信托投資公司
C.財務公司
D.金融租賃公司
E.經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準設立的其他金融機構
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A.對存款人看，存款是單位和個人在存款機構開立賬戶存入貨幣資金的行為
B.對存款機構看，存款是單位和個人在存款機構開立賬戶存入貨幣資金的行為
C.從存款機構看，存款是金融機構接受存款人的貨幣資金，承擔對存款人定期支付本息義務的行為
D.從存款機構看，存款是金融機構接受存款人的貨幣資金，承擔對存款人不定期支付本息義務的行為
E.從存款機構看，存款是金融機構接受存款人的貨幣資金，承擔對存款人定期或不定期支付本息義務的行為
A.存款
B.貸款
C.結算
D.呆賬
E.代收
A.指導、部署金融業(yè)反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.負責統(tǒng)一編制全國銀行業(yè)金融機構的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、報表
C.監(jiān)督管理銀行間同業(yè)拆借市場和銀行間債券市場
D.依照法律、行政法規(guī)制定銀行業(yè)金融機構的審慎經(jīng)營規(guī)則
E.實施外匯管理，監(jiān)督管理銀行間外匯市場
A.商業(yè)銀行的工作人員
B.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務人員
C.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務人員投資或擔任高級管理職務的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟組織
D.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務人員的近親屬
E.與商業(yè)銀行有業(yè)務往來的非銀行金融機構的董事、監(jiān)事和高級管理人員
A.借用金融機構
B.保密天堂
C.空殼公司
D.現(xiàn)金密集行業(yè)
E.走私
最新試題
下列屬于存款業(yè)務的基本法律要求有（）。
下列機構中，應該在各自的職責范圍內(nèi)，履行反洗錢監(jiān)督管理職責的有（）。
瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。
《中國人民銀行法》第32條規(guī)定，中國人民銀行對金融機構以及其他單位和個人的下列（）行為有權進行檢查監(jiān)督。
下列屬于中國人民銀行職責的有（）。
洗錢者借用金融機構洗錢的技巧包括（）。
銀行業(yè)金融機構違反審慎經(jīng)營規(guī)則且限期未改的，銀監(jiān)會或其省一級派出機構經(jīng)負責人批準，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。
商業(yè)銀行經(jīng)營的“三性”中，效益型、安全性和流動性同等重要。
銀監(jiān)會應當建立銀行業(yè)金融機構監(jiān)督管理評價體系和風險預警機制，根銀行業(yè)金融機構的評級情況和風險狀況，確定對其現(xiàn)場檢查的（）采取的其他措施
商業(yè)銀行不得向關系人發(fā)放信用貸款，向關系人發(fā)放擔保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。上述所稱關系人是指（）。