下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

客戶特性風險子項包括（）。

對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

法人金融機構(gòu)應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。