A.馬路的北頭有商店和醫(yī)院,商店的后面就是我的家。
B.他冒著風雨向前走著,在雨水中尋找路徑。
C.參加長跑的運動員,聽到廣播馬上到操場集合。
D.每到節(jié)假日,或是星期天,他就更忙了。
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A.走馬觀花
B.浮光掠影
C.心浮氣躁
D.淺嘗輒止
最新試題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當()評級等級較高的機構(gòu)。
在兩次自評估間期,法人金融機構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響?()
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風險子項包括()。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是?()