A.紅色風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
B.橙色風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
C.黃色風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
D.藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
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A.其他違約收回
B.逾期違約收回
C.正常收回
D.提前還款
A.預(yù)警發(fā)布
B.處置反饋
C.跟蹤督辦
D.信號(hào)解除
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查→信號(hào)導(dǎo)入→信號(hào)分級(jí)→預(yù)警發(fā)布→處置反饋→信號(hào)解除
B.信號(hào)導(dǎo)入→信號(hào)分級(jí)→預(yù)警發(fā)布→處置反饋→跟蹤督辦→信號(hào)解除
C.信號(hào)導(dǎo)入→信號(hào)分級(jí)→預(yù)警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號(hào)解除
D.信號(hào)分級(jí)→信號(hào)導(dǎo)入→預(yù)警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號(hào)解除
A.經(jīng)營(yíng)類(lèi)貸款
B.大額消費(fèi)類(lèi)貸款
C.抵押與質(zhì)押擔(dān)保方式的貸款
D.信用與保證擔(dān)保方式的貸款
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
客戶(hù)特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
客戶(hù)或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱(chēng)OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）