A.對(duì)兩個(gè)以上土地使用權(quán)人共同使用一宗土地的抵押房產(chǎn),僅辦理房產(chǎn)抵押登記,不辦理土地使用權(quán)抵押登記
B.對(duì)兩個(gè)以上土地使用權(quán)人共同使用一宗土地的抵押房產(chǎn),僅辦理土地使用權(quán)抵押登記,不辦理房產(chǎn)抵押登記
C.對(duì)兩個(gè)以上土地使用權(quán)人共同擁有一處房產(chǎn)的,僅辦理房產(chǎn)抵押登記,不辦理土地使用權(quán)抵押登記
D.對(duì)兩個(gè)以上土地使用權(quán)人共同擁有一處房產(chǎn)的,僅辦理土地使用權(quán)抵押登記,不辦理房產(chǎn)抵押登記
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A.相互控制的商戶
B.無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系的三兄弟
C.已在他行辦理聯(lián)保業(yè)務(wù)的商戶
D.相互之間交易頻繁的商戶
A.自然人客戶以戶籍所在地為標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定是否跨省
B.自然人客戶以居住所在地為標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定是否跨省
C.法人客戶以經(jīng)營所在地為標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定是否跨省
D.法人客戶以納稅所在地為標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定是否跨省
A.行業(yè)協(xié)會(huì)
B.中小企業(yè)局
C.開發(fā)區(qū)管委會(huì)
D.農(nóng)業(yè)銀行客戶部門
A.270萬元
B.265萬元
C.260萬元
D.250萬元
A.690萬元
B.640萬元
C.590萬元
D.540萬元
最新試題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報(bào)告。
每年(),法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)?()
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。