A.押品變動(dòng)信息監(jiān)管
B.押品保管監(jiān)管
C.押品辦理進(jìn)度監(jiān)管
D.押品價(jià)值重估監(jiān)管
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A.權(quán)證限期辦理進(jìn)度
B.他項(xiàng)權(quán)證歸行率
C.樓盤(pán)關(guān)聯(lián)及分類比率
D.快貸轉(zhuǎn)抵押（預(yù)告）登記辦理進(jìn)度
A.押品變動(dòng)信息監(jiān)管的核心目標(biāo)是避免發(fā)生由于押品懸空帶來(lái)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
B.在押品變動(dòng)信息監(jiān)管中，個(gè)貸中心需定期從房屋登記機(jī)構(gòu)等部門(mén)獲取被查封、注銷抵押登記的押品變動(dòng)信息
C.押品保管監(jiān)管的核心目標(biāo)是確保押品保管規(guī)范、系統(tǒng)錄入及時(shí)
D.押品價(jià)值重估監(jiān)管的核心目標(biāo)是確保押品的擔(dān)保價(jià)值始終足值
A.抵押品變動(dòng)信息監(jiān)管
B.合作樓盤(pán)等信息錄入情況監(jiān)管
C.一手房貸款權(quán)證辦理情況監(jiān)管
D.擔(dān)保機(jī)構(gòu)不良率超標(biāo)監(jiān)管
A.多名客戶就職單位相同
B.異地客戶身份證號(hào)碼前幾位相同
C.多名客戶年收入相似
D.同一樓盤(pán)（汽車經(jīng)銷商）集中斷供
A.客戶信息監(jiān)管可以督促客戶及時(shí)辦理抵押權(quán)證，避免抵押價(jià)值懸空
B.確保貸款存續(xù)期間客戶聯(lián)絡(luò)方式始終有效是開(kāi)展貸后管理工作的基礎(chǔ)
C.通過(guò)進(jìn)行關(guān)聯(lián)信息監(jiān)管可以盡早發(fā)現(xiàn)虛假貸款等風(fēng)險(xiǎn)隱患
D.批量監(jiān)管客戶自主支付資金使用情況，可以有效保證信貸資金用途合規(guī)
最新試題
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢(qián)主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢(qián)中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。