單項選擇題下列不屬于個人一手住房貸款特點的是()。
A.批發(fā)性
B.整體性
C.針對性
D.風(fēng)險系數(shù)較低
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最新試題
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
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客戶特性風(fēng)險子項包括()。
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根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
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下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶?()
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涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
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美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型:單項選擇題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型:判斷題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
題型:多項選擇題
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
題型:多項選擇題