A.賣方填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)，請(qǐng)求受托行劃轉(zhuǎn)資金
B.中介填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)，請(qǐng)求受托行劃轉(zhuǎn)資金
C.賣方與中介共同填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)，請(qǐng)求受托行劃轉(zhuǎn)資金
D.買(mǎi)方與中介共同填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)，請(qǐng)求受托行劃轉(zhuǎn)資金
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A.僅指首付款
B.僅指貸款
C.僅指一次支付的購(gòu)房全款
D.買(mǎi)方向賣方一次或分次支付的購(gòu)房款
A.買(mǎi)方賬戶或賣方賬戶
B.僅能為買(mǎi)方賬戶
C.僅能為賣方賬戶
D.中介機(jī)構(gòu)賬戶
A.為防范中介操作不規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)二級(jí)分行審批同意后，經(jīng)營(yíng)行方可與中介開(kāi)展合作
B.托管資金劃轉(zhuǎn)前應(yīng)嚴(yán)格審核資金劃轉(zhuǎn)條件，確保符合規(guī)定
C.托管資金劃轉(zhuǎn)前，要認(rèn)真核實(shí)交易雙方及中介提交的資料，確保人證合一.資料完整有效
D.為防范托管資金劃轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)，必須要求交易雙方共同提出資金劃轉(zhuǎn)申請(qǐng)
A.中介托管，凍結(jié)/解凍
B.銀行托管，凍結(jié)/解凍
C.中介托管，銀行托管
D.銀行托管，交易雙方托管
A.利于我行營(yíng)銷優(yōu)質(zhì)客戶
B.利于我行提高貸款收益
C.利于借款人保持資金靈活性
D.利于借款人獲得較高收益
最新試題
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）