A.客戶在柜臺將“家庭地址”中的國家由“中國”變更為境外國家
B.客戶在柜臺將“家庭地址”中的境外A國變更為境外B國
C.新增非中國簽發(fā)的證件
D.修改國別
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A.必須出示維護(hù)后的證件
B.必須出示維護(hù)前的證件
C.原則上不需要客戶出示維護(hù)前的證件
D.如有疑問可能要求客戶提供維護(hù)前的證件或提供發(fā)證機(jī)關(guān)相關(guān)證明
A.戶口資金從凍結(jié)修改為活動狀態(tài)時，需客戶本人憑本人身份證明至柜臺辦理
B.戶口資金從活動改為凍結(jié)狀態(tài)時，允許代辦
C.戶口資金從凍結(jié)修改為活動狀態(tài)時，辦理渠道為全行任一網(wǎng)點
D.戶口資金從活動改為凍結(jié)狀態(tài)時，辦理渠道為全行任一網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行大眾版/專業(yè)版，手機(jī)銀行
A.普卡、金卡、金葵花卡可降級為一卡通（Ⅱ類）
B.私人銀行卡和鉆石卡不能降級為一卡通（Ⅱ類）
C.代辦時應(yīng)出示雙方有效身份證件
A.柜臺
B.手機(jī)銀行
C.網(wǎng)銀專業(yè)版
A.客戶級別為金卡及以上
B.客戶本人辦理
C.客戶卡片中的時點余額（活期+定期+理財賬戶等）余額小于等于50萬（目前暫定）
D.出于對個性化卡片的特殊處理及風(fēng)險考量，憑證種類不能為社?？?、分行區(qū)域性卡片、附屬卡、白名單之列的磁條卡
最新試題
單位定期存款換為存單后，運(yùn)營主管至少（）一次核對開戶證實書和登記簿是否相符。
運(yùn)營單位經(jīng)辦人員收到客戶經(jīng)理提交涉及經(jīng)營團(tuán)隊有權(quán)人的業(yè)務(wù)單據(jù)后，粘貼條形碼，進(jìn)入核心系統(tǒng)（）模塊發(fā)起簽章審核流程。
關(guān)于海外建設(shè)說法正確的是（）
資產(chǎn)托管賬戶的驗資詢證函上加蓋（）。
對于無相關(guān)業(yè)務(wù)制度規(guī)定的1039科目墊款，單筆墊款金額大于等于人民幣5萬元（外幣折合人民幣，下同）的，需經(jīng)（）審批。
銀行承兌匯票后售票流程中，取消憑證出售環(huán)節(jié)及客戶填寫空白銀承環(huán)節(jié)，由放款中心通過信貸系統(tǒng)放款后，系統(tǒng)將相關(guān)票據(jù)信息傳遞至CMBRUN綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，由運(yùn)營人員錄入空白銀行承兌匯票號碼后打印并由客戶簽章后予以承兌。
對于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外，應(yīng)采取回訪、實地查訪、向公安、工商行政管理部門核實等一項或多項措施進(jìn)一步核實存款人身份，并重點關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。（）
中心對公開戶預(yù)審?fù)ㄟ^的，如客戶未在兩周內(nèi)至網(wǎng)點見證原件，原申請可繼續(xù)沿用。
銀承承兌后，如有特殊情況，經(jīng)過放款中心審批后允許進(jìn)行業(yè)務(wù)刪除。
對于新開戶的客戶，首年度購買支票的盡職調(diào)查可結(jié)合開戶盡職調(diào)查一并進(jìn)行，原則上首次出售憑證張數(shù)不超過25張。