A、1年
B、3年
C、5年
D、10年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.經(jīng)常居住地
B.住所地
C.工作單位地址
D.臨時居住地
A、5個
B、10個
C、15個
D、30個
A、無風險
B、低風險
C、中風險
D、高風險
A、國務院反洗錢行政主管部門
B、中國證券監(jiān)督管理委員會
C、銀行監(jiān)督管理局反洗錢處
D、財政部反洗錢行政司
A、5個
B、10個
C、15個
D、30個
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()