金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。

履行客戶身份識別的程序有哪些？

從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產生的信息、數據和資料，確保能夠完整重現每筆交易，確保相關工作可追溯。

從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？

未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。

從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。

金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）

客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采取（）。

未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。