行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機構(gòu)制定或調(diào)整，報中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標準。

履行客戶身份識別的程序有哪些？

從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。

從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動時，應(yīng)當按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。

金融機構(gòu)未履行客戶身份識別義務(wù)的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調(diào)整客戶風(fēng)險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應(yīng)當重新識別客戶身份。

金融機構(gòu)與（）客戶進行交易，對直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關(guān)工作可追溯。

金融機構(gòu)未報送大額交易報告，由有授權(quán)的（）派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？