A、構(gòu)成可疑交易的交易發(fā)生之日起計(jì)算
B、金融機(jī)構(gòu)人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計(jì)算
C、金融機(jī)構(gòu)的總部或者指定機(jī)構(gòu)收到其分支機(jī)構(gòu)之日起計(jì)算
D、構(gòu)成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計(jì)算
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A、僅指對(duì)公客戶
B、僅指對(duì)私客戶
C、包括對(duì)公客戶和對(duì)私客戶
D、以上都正確
A、場(chǎng)外交易
B、境外交易
C、跨境交易
D、境外交易和跨境交易
A、6月28日
B、3月28日
C、3月1日
D、6月1日
A、中國(guó)人民銀行;
B、國(guó)家外匯管理局;
C、銀監(jiān)局;
D、公安機(jī)關(guān)。
A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行
A.了解你的客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.中國(guó)人民銀行反洗錢局;
B.中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司;
C.中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司;
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
A.國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)人民銀行
C.銀監(jiān)會(huì)
D.海關(guān)
E.公安部
A.謹(jǐn)慎安全原則
B.合法審慎原則
C.與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則
D.保密原則
A.公安機(jī)構(gòu)
B.審計(jì)機(jī)構(gòu)
C.財(cái)政機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()