A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號(hào)
C、匯款人住所
D、收款人姓名
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A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年
A、偵查
B、協(xié)查
C、補(bǔ)正通知
D、實(shí)地查訪
A、公安部門
B、當(dāng)?shù)毓簿?br />
C、工商部門
D、中國(guó)人民銀行
A、全面性
B、及時(shí)性
C、一致性
D、完整性
A、公安機(jī)關(guān)
B、人民銀行
C、人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D、上級(jí)行
A、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料
B、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
C、保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
D、保存的交易記錄包括合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件等所有資料
A、1
B、3
C、5
D、10
A、1
B、5
C、10
D、永久
A、按照操作規(guī)定不需保存
B、專門保管
C、保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
D、永久保留
A.最短期限
B.不同期限
C.最長(zhǎng)期限
D.永久
最新試題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。