A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、1
B、2
C、5
D、10
A、個人收匯
B、個人付匯
C、個人結(jié)匯
D、跨境個人購匯
A、本人有效身份證件
B、匯款憑證
C、外匯局的核準(zhǔn)件
D、匯出行的錯誤匯款通知
A、經(jīng)外匯局核準(zhǔn)后可以結(jié)匯
B、超過限額的經(jīng)外匯局核準(zhǔn)后可以結(jié)匯
C、只能以現(xiàn)匯形式保留
D、可直接到銀行辦理結(jié)匯
A.境內(nèi)交易
B.跨境交易
C.同名劃轉(zhuǎn)的原則
D.同名或直系親屬間劃轉(zhuǎn)的原則
A、單筆
B、短期內(nèi)
C、當(dāng)日累計
D、單筆或當(dāng)日累計
A、憑規(guī)定資料在銀行辦理
B、需向當(dāng)?shù)赝鈪R局事先報備
C、需向當(dāng)?shù)赝鈪R局事后報備
D、需向地市級以上當(dāng)?shù)赝鈪R局事先報備
A.境內(nèi)個人外匯
B.資本項目外匯
C.外幣現(xiàn)鈔
D.外幣現(xiàn)匯
A、每人每年等值2萬美元
B、每人每年等值5萬美元
C、每人每年等值10萬美元
D、每人每年等值20萬美元
A、每人每年等值1萬美元
B、每人每年等值2萬美元
C、每人每年等值5萬美元
D、每人每年等值10萬美元
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。