A、經外匯局核準后可以結匯
B、超過限額的經外匯局核準后可以結匯
C、只能以現(xiàn)匯形式保留
D、可直接到銀行辦理結匯
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A.境內交易
B.跨境交易
C.同名劃轉的原則
D.同名或直系親屬間劃轉的原則
A、單筆
B、短期內
C、當日累計
D、單筆或當日累計
A、憑規(guī)定資料在銀行辦理
B、需向當?shù)赝鈪R局事先報備
C、需向當?shù)赝鈪R局事后報備
D、需向地市級以上當?shù)赝鈪R局事先報備
A.境內個人外匯
B.資本項目外匯
C.外幣現(xiàn)鈔
D.外幣現(xiàn)匯
A、每人每年等值2萬美元
B、每人每年等值5萬美元
C、每人每年等值10萬美元
D、每人每年等值20萬美元
A、每人每年等值1萬美元
B、每人每年等值2萬美元
C、每人每年等值5萬美元
D、每人每年等值10萬美元
A、本人有效身份證件
B、本人有效身份證件及相關交易資料
C、相關交易資料
D、外匯局核準件
A、代理人的個人外匯賬戶
B、代理機構的外匯賬戶
C、本人的外匯儲蓄賬戶
D、本人的外匯結算賬戶
A、交境外個人提現(xiàn)
B、劃入境外個人的人民幣賬戶
C、直接劃轉至交易對方的境內人民幣賬戶
D、通過境外個人的人民幣賬戶劃轉到交易對方的境內人民幣賬戶
A、自兌換日起6個月
B、自兌換日起12個月
C、自兌換日起18個月
D、自兌換日起24個月
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。