A、國家機關
B、國家工作人員
C、國有公司
D、企業(yè)事業(yè)單位
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、國有財產
B、勞動群眾集體所有的財產
C、用于扶貧和其他公益事業(yè)的社會捐助或者專項基金的財產
D、公民的合法收入
A、集資詐騙罪
B、偽造貨幣罪
C、貸款詐騙罪
D、信用卡詐騙罪
A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
A、1
B、2
C、5
D、10
A、個人收匯
B、個人付匯
C、個人結匯
D、跨境個人購匯
A、本人有效身份證件
B、匯款憑證
C、外匯局的核準件
D、匯出行的錯誤匯款通知
A、經外匯局核準后可以結匯
B、超過限額的經外匯局核準后可以結匯
C、只能以現(xiàn)匯形式保留
D、可直接到銀行辦理結匯
A.境內交易
B.跨境交易
C.同名劃轉的原則
D.同名或直系親屬間劃轉的原則
A、單筆
B、短期內
C、當日累計
D、單筆或當日累計
A、憑規(guī)定資料在銀行辦理
B、需向當?shù)赝鈪R局事先報備
C、需向當?shù)赝鈪R局事后報備
D、需向地市級以上當?shù)赝鈪R局事先報備
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。