單項選擇題開立（）不需經中國人民銀行核準。

A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶


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1.單項選擇題下列（）賬戶，能夠根據(jù)國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理提取現(xiàn)金。

A.證券交易結算資金專用賬戶
B.信托基金專用賬戶
C.工會費專用賬戶
D.一般存款賬戶

3.單項選擇題銀行結算賬戶管理檔案的保管期限為銀行結算賬戶撤銷后（）年。

A、1年
B、5年
C、10年
D、15年

4.單項選擇題（）賬戶需要支取現(xiàn)金必須經過人民銀行審批。

A、基本賬戶
B、一般賬戶
C、專用賬戶
D、驗資賬戶

5.單項選擇題下列（）賬戶，能夠按照國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理提取現(xiàn)金。

A、財政預算外資金專用賬戶
B、社會保障基金專用賬戶
C、信托基金專用賬戶
D、一般存款賬戶

6.單項選擇題關于注冊驗資的臨時存款賬戶的有關規(guī)定，下列表述正確的有（）。

A、注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只付不收
B、注冊驗資資金的匯繳人應與出資人的名稱一致
C、注冊驗資賬戶撤銷后，其賬戶資金應退還給辦理人指定的賬戶
D、注冊驗資的臨時存款賬戶轉為基本存款賬戶的，必須在正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務

7.單項選擇題下列（）存款人，不可以申請開立基本存款賬戶。

A、非法人企業(yè)
B、民辦非企業(yè)組織
C、宗教組織
D、異地建筑施工及安裝單位

8.單項選擇題下列（）不可以轉入個人銀行結算賬戶。

A、債券、期貨、信托等投資的本金和收益
B、證券交易結算資金和期貨交易保證金
C、貨款轉存
D、納稅退還

9.單項選擇題合格投資者在我國境內從事證券投資業(yè)務可開立人民幣特殊賬戶，賬戶的收入范圍不包括（）。

A、結匯資金
B、現(xiàn)金股利
C、境內托管費
D、債券利息

10.單項選擇題2005年3月，中國人民銀行總行對（）違反反洗錢規(guī)定情況進行了通報。

A、工商銀行南海支行
B、農業(yè)銀行清河支行
C、中國銀行開平支行
D、建設銀行樟樹市支行

最新試題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型：判斷題

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題