單項選擇題銀行對一年內未發(fā)生收付活動且未欠開戶銀行債務的單位賬戶，應通知單位在（）日內銷戶，逾期視同自愿銷戶。

A、10日
B、15日
C、20日
D、30日


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1.單項選擇題銀行結算賬戶管理檔案的保管期限為銀行結算賬戶撤銷后（）年。

A、1年
B、5年
C、10年
D、15年

2.單項選擇題（）賬戶需要支取現(xiàn)金必須經過人民銀行審批。

A、基本賬戶
B、一般賬戶
C、專用賬戶
D、驗資賬戶

3.單項選擇題下列（）賬戶，能夠按照國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理提取現(xiàn)金。

A、財政預算外資金專用賬戶
B、社會保障基金專用賬戶
C、信托基金專用賬戶
D、一般存款賬戶

4.單項選擇題關于注冊驗資的臨時存款賬戶的有關規(guī)定，下列表述正確的有（）。

A、注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只付不收
B、注冊驗資資金的匯繳人應與出資人的名稱一致
C、注冊驗資賬戶撤銷后，其賬戶資金應退還給辦理人指定的賬戶
D、注冊驗資的臨時存款賬戶轉為基本存款賬戶的，必須在正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務

5.單項選擇題下列（）存款人，不可以申請開立基本存款賬戶。

A、非法人企業(yè)
B、民辦非企業(yè)組織
C、宗教組織
D、異地建筑施工及安裝單位

6.單項選擇題下列（）不可以轉入個人銀行結算賬戶。

A、債券、期貨、信托等投資的本金和收益
B、證券交易結算資金和期貨交易保證金
C、貨款轉存
D、納稅退還

7.單項選擇題合格投資者在我國境內從事證券投資業(yè)務可開立人民幣特殊賬戶，賬戶的收入范圍不包括（）。

A、結匯資金
B、現(xiàn)金股利
C、境內托管費
D、債券利息

8.單項選擇題2005年3月，中國人民銀行總行對（）違反反洗錢規(guī)定情況進行了通報。

A、工商銀行南海支行
B、農業(yè)銀行清河支行
C、中國銀行開平支行
D、建設銀行樟樹市支行

10.單項選擇題我國（）最先明確了洗錢罪的罪名和罪刑。

A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國人民銀行法
D、金融機構反洗錢規(guī)定

最新試題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。

題型：判斷題

洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。

題型：判斷題

證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型：單項選擇題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題