單項選擇題收單機構應當根據(jù)特約商戶風險評級確定其巡檢方式和頻率。對于具備固定經營場所的實體特約商戶，收單機構應當每年獨立開展至少（）現(xiàn)場巡檢；對于不具備固定經營場所的實體特約商戶，收單機構應當定期釆集其經營影像或照片、開展受理終端定位監(jiān)測；對于網絡特約商戶，收單機構應當定期登錄其經營網頁查看經營內容、開展網絡支付接口技術監(jiān)測和大數(shù)據(jù)分析。
A.4
B.3
C.2
D.1
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1.單項選擇題自2019年4月1日起，銀行和支付機構對經設區(qū)的市級及以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，（）內暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務，并不得為其新開立賬戶。
A.10年
B.5年
C.3年
D.1年
2.單項選擇題反洗錢報告機構應于每年度結束后（）內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至人民銀行或其分支機構
A.20個工作日
B.20天
C.10個工作日
D.10天
3.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構開展洗錢和恐怖融資風險評估，應當至少提前（）將《反洗錢監(jiān)管通知書》送達被評估的法人金融機構。
A.10個工作日
B.10天
C.5個工作日
D.5天
4.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構綜合固有風險和控制措施有效性評定結果，對照《風險評估結果計量矩陣》得出法人金融機構洗錢和恐怖融資風險的5級分類評估結果，其中等級最高的為（）？
A.A級
B.B級
C.C級
D.D級
E.E級
5.單項選擇題固有風險各風險因素評估和控制措施有效性各評估因素評估可以分為幾級（）？
A.7
B.5
C.4
D.3
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題