單項選擇題開戶單位購置國家規(guī)定的社會集團專項控制商品（）。

A、可以使用現金
B、可以使用現金或者轉賬
C、可以轉賬
D、不得使用現金


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1.單項選擇題《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》自（）起施行。

A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日

2.單項選擇題對于無字號的個體工商戶，下列說法正確的是（）。

A、以經營者的名稱開立個人結算賬戶作為對公賬戶
B、可以開立單位結算賬戶，賬戶名稱為經營者的全稱
C、不受從單位銀行結算賬戶轉入個人銀行結算賬戶的有關管理的約束
D、納入單位銀行結算賬戶管理

4.單項選擇題武警部隊單位開立專用存款賬戶，由（）。

A、總部后勤部財務部備案
B、總部后勤部財務部審批
C、總部政治部備案
D、總部政治部審批

5.單項選擇題單位定期存款的起存金額為（）。

A、1萬元
B、5萬元
C、10萬元
D、50萬元

6.單項選擇題單位定期存款（）。

A、只能部分提前支取，且只能提前支取一次
B、只能部分提前支取，但可提前支取多次
C、可以全部或部分提前支取，但只能提前支取一次
D、可以全部或部分提前支取，也可以提前支取多次

7.單項選擇題單位通知存款（）。

A、須一次存入，一次或分次支取
B、可以多次存入，一次或分次支取。
C、須一次存入，一次支取
D、須一次存入，分次支取

8.單項選擇題就同一賬戶內容，存款單位（）。

A、只能申請開具一份單位存款證明書，對證明書按有關規(guī)定收取手續(xù)費
B、可以申請開具多份單位存款證明書，對每份證明書按有關規(guī)定收取手續(xù)費
C、只能申請開具一份單位存款證明書，不得收取手續(xù)費
D、可以申請開具多份單位存款證明書，不得收取手續(xù)費

9.單項選擇題個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經營者姓名開立的銀行結算賬戶納入（）管理。

A、個人結算賬戶
B、個人存款賬戶
C、單位結算賬戶
D、專用存款賬戶

10.單項選擇題存款人在銀行可開立（）基本存款賬戶。

A、一個
B、一個以上
C、最多兩個
D、兩個以上

最新試題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。

題型：判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型：單項選擇題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題