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A、個人提取3萬元以上的
B、個人提取5萬元以上的
C、單位提取20萬元以上的
D、單位提取50萬元以上的
A、重大疾病的醫(yī)藥費(fèi)
B、臨時差旅費(fèi)借支款
C、代發(fā)工資
D、小額個人勞務(wù)報酬
A、臨時身份證
B、學(xué)生證
C、機(jī)動車駕駛證
D、介紹信
E、法定身份證件的復(fù)印件
A、開戶;
B、放臵;
C、轉(zhuǎn)賬;
D、離析;
E、歸并
A、外國公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件
B、臨時身份證也是有效的實(shí)名證件
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件
D、國家公務(wù)員的工作證、司機(jī)的駕駛證可作實(shí)名證件
E、軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。