A、聯(lián)系方式
B、住所
C、工作單位
D、職業(yè)

A、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B、客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
C、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D、客戶被公安機關(guān)立案偵查的

A、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時
B、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C、獲得的客戶信息與先前已掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D、對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的

A、法定代表人
B、經(jīng)營范圍
C、身份證明文件種類
D、注冊資本

A、銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
B、銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合其內(nèi)部反洗錢制度
C、銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息
D、金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C、采取必要措施，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D、向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的

A、公安機關(guān)
B、人民銀行
C、反洗錢監(jiān)測分析中心
D、上級行

A、收款人姓名或者名稱
B、收款人住所
C、匯款人姓名
D、匯款人賬號

A、金融機構(gòu)應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料
B、金融機構(gòu)應(yīng)當保存的客戶身份資料包括開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
C、保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
D、保存的交易記錄包括合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件等所有資料
E、保存的交易記錄包括有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料

A、建立業(yè)務(wù)關(guān)系開始當年
B、業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年
C、一次性交易記賬當年
D、一次性交易記賬當日