A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、資金匯出地
D、匯款人住所
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、交易
B、地域
C、業(yè)務(wù)
D、行業(yè)
A.適當(dāng)
B.持續(xù)
C.定期
D.不定期
A、財(cái)務(wù)狀況
B、資金構(gòu)成
C、經(jīng)營活動
D、金融交易
A、資金來源
B、資金構(gòu)成
C、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
D、資金用途
A、沒有在合理期限內(nèi)更新
B、沒有至金融機(jī)構(gòu)更新
C、沒有提出合理理由
D、沒有提出理由
A、留存代理人和被代理人的身份證復(fù)印件
B、按規(guī)定對被代理人采取客戶身份識別措施
C、核對代理人的有效身份證件或者證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
A、聯(lián)系方式
B、住所
C、工作單位
D、職業(yè)
A、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B、客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
C、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D、客戶被公安機(jī)關(guān)立案偵查的
A、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時
B、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C、獲得的客戶信息與先前已掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D、對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的
A、法定代表人
B、經(jīng)營范圍
C、身份證明文件種類
D、注冊資本
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。