A、詢問
B、查閱
C、復(fù)制
D、封存
E、臨時(shí)凍結(jié)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的
A、兩人的代理協(xié)議
B、代理人的身份證件
C、被代理人的委托書
D、被代理人的身份證件
A.非依法律規(guī)定，不得向任何單位或個(gè)人提供客戶信息
B.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密
C.司法機(jī)關(guān)依照《反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
D.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可以交易報(bào)告，受法律保護(hù)
E.當(dāng)執(zhí)行反洗錢法與金融機(jī)構(gòu)客戶信息保密制度相沖突時(shí)，當(dāng)依照后者的規(guī)定執(zhí)行
A、發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪
B、打擊洗錢犯罪
C、預(yù)防洗錢活動(dòng)
D、維護(hù)金融秩序
E、遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
A、建立客戶身份識別制度
B、客戶身份資料保存制度
C、持續(xù)的員工培訓(xùn)制度
D、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E、內(nèi)部檢查制度
F、考評制度
最新試題
金融機(jī)構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴(yán)重，處（）罰款。
定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)評估交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時(shí)予以完善。
客戶當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，由地級市派出機(jī)構(gòu)（）。
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。
客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采?。ǎ?/p>
金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在我國金融機(jī)構(gòu)包括哪些？
大額交易和可疑交易報(bào)告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法接受中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調(diào)查，按照中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負(fù)責(zé)，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調(diào)查，不得謊報(bào)、隱匿、銷毀相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料。