A.中國人民銀行省一級分支機構
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構
C.上級部門
D.行業(yè)監(jiān)管部門
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A.偵查機關
B.司法機關
C.公安部門
D.檢察機關
A.偵查機關
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A.紀律處分
B.行政處分
C.通報
D.批評教育
A.留學咨詢公司
B.貨幣經(jīng)紀公司
C.資產(chǎn)評估公司
D.典當行
A.金融機構總部
B.人民銀行總行
C.各級金融機構
D.人民銀行省一級分行
A.紙質傳真
B.紙質送達
C.磁介質傳遞電子文件
D.專線局域網(wǎng)傳輸
A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.電話詢問
B.書面詢問
C.走訪金融機構
D.現(xiàn)場檢查
E.約見金融機構高級管理人員談話
A.金融機構報送的反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料、工作報告以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容及其他資料信息
B.中國人民銀行及其分支機構對金融機構進行非現(xiàn)場監(jiān)管形成的各種報表、報告資料或分析材料
C.有關部門或個人對金融機構的反洗錢工作的意見、監(jiān)督信息及舉報材料
D.媒體報道的金融機構有關反洗錢信息
A.賬戶信息
B.交易記錄
C.其他與被調查對象和可疑交易活動有關的紙質、電子或音像等形式的資料
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。