A.現(xiàn)場檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析
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你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行
B.需要協(xié)助調(diào)查的省一級分支機構(gòu)
C.本行(部)行長(主任)
D.本行(部)主管副行長(副主任)
A.工作場所
B.工作時間
C.居住地
D.出生地
A.簽名
B.蓋章
C.簽名或蓋章
D.簽名并蓋章
A.簽名
B.蓋章
C.簽名或蓋章
D.簽名并蓋章
A.首頁右上方
B.首頁左上方
C.末頁右下方
D.末頁左下方
A.紙質(zhì)憑證
B.電子數(shù)據(jù)
C.音像資料
D.檔案文件
A.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
C.上級部門
D.行業(yè)監(jiān)管部門
A.偵查機關(guān)
B.司法機關(guān)
C.公安部門
D.檢察機關(guān)
A.偵查機關(guān)
B.司法機關(guān)
C.公安部門
D.檢察機關(guān)
A.紀(jì)律處分
B.行政處分
C.通報
D.批評教育
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。