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A.紙質(zhì)憑證
B.電子數(shù)據(jù)
C.音像資料
D.檔案文件
A.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
C.上級部門
D.行業(yè)監(jiān)管部門
A.偵查機關(guān)
B.司法機關(guān)
C.公安部門
D.檢察機關(guān)
A.偵查機關(guān)
B.司法機關(guān)
C.公安部門
D.檢察機關(guān)
A.紀(jì)律處分
B.行政處分
C.通報
D.批評教育
A.留學(xué)咨詢公司
B.貨幣經(jīng)紀(jì)公司
C.資產(chǎn)評估公司
D.典當(dāng)行
A.金融機構(gòu)總部
B.人民銀行總行
C.各級金融機構(gòu)
D.人民銀行省一級分行
A.紙質(zhì)傳真
B.紙質(zhì)送達
C.磁介質(zhì)傳遞電子文件
D.專線局域網(wǎng)傳輸
A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.電話詢問
B.書面詢問
C.走訪金融機構(gòu)
D.現(xiàn)場檢查
E.約見金融機構(gòu)高級管理人員談話
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。