A.通過(guò)典當(dāng)、租賃、買(mǎi)賣(mài)、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過(guò)買(mǎi)賣(mài)彩票、獎(jiǎng)券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過(guò)贈(zèng)予方式，將非法所得捐贈(zèng)的
D.通過(guò)賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的

A.為恐怖組織籌集經(jīng)費(fèi)
B.為實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人提供物資
C.為恐怖組織提供活動(dòng)場(chǎng)所
D.明知是恐怖活動(dòng)，但未向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)

A.沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的
B.協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的
C.沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶(hù)或者在不同銀行賬戶(hù)之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
D.沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的

A、被告人的認(rèn)知能力
B、接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C、犯罪所得及其收益的種類(lèi)、數(shù)額
D、犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E、被告人的供述

A、不可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果
B、可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果
C、可不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶(hù)身份識(shí)別程序
D、仍應(yīng)承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
E、仍應(yīng)按要求重新進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別程序

A、英國(guó)；
B、意大利；
C、法國(guó)；
D、美國(guó)。