A.通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過贈予方式，將非法所得捐贈的
D.通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.為恐怖組織籌集經(jīng)費
B.為實施恐怖活動的個人提供物資
C.為恐怖組織提供活動場所
D.明知是恐怖活動，但未向有關(guān)部門舉報
A.沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
B.協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的
C.沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
D.沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
A、被告人的認知能力
B、接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C、犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D、犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E、被告人的供述
A、不可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)提供的客戶身份識別結(jié)果
B、可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果
C、可不再重復進行已完成的客戶身份識別程序
D、仍應承擔未履行客戶身份識別義務的責任
E、仍應按要求重新進行客戶身份識別程序
最新試題
如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行”這一監(jiān)管目標？
金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，如果銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機構(gòu)（）。
如何改進我國的風險監(jiān)管？
目前在我國部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中，銀行風險主要表現(xiàn)在哪些方面？
什么是風險管理？
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結(jié)合（）等主、客觀因素進行認定。
試論我國合作制金融機構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。
請分析比較當前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點及適用背景。
試述貸款五級分類的不足之處。
如何理解銀監(jiān)會應當遵循依法監(jiān)管的原則？