A.通過(guò)典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過(guò)買賣彩票、獎(jiǎng)券等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過(guò)贈(zèng)予方式,將非法所得捐贈(zèng)的
D.通過(guò)賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的
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A.為恐怖組織籌集經(jīng)費(fèi)
B.為實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人提供物資
C.為恐怖組織提供活動(dòng)場(chǎng)所
D.明知是恐怖活動(dòng),但未向有關(guān)部門舉報(bào)
A.沒有正當(dāng)理由,以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的
B.協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的
C.沒有正當(dāng)理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
D.沒有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物,收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的
A、被告人的認(rèn)知能力
B、接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C、犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D、犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E、被告人的供述
A、不可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果
B、可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果
C、可不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序
D、仍應(yīng)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
E、仍應(yīng)按要求重新進(jìn)行客戶身份識(shí)別程序
A、英國(guó);
B、意大利;
C、法國(guó);
D、美國(guó)。
最新試題
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號(hào),以下簡(jiǎn)稱《解釋》)指出“明知”不意味著確實(shí)知道,確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇,規(guī)定:刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合()等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號(hào)),下列不屬于對(duì)恐怖活動(dòng)提供“資助”的行為是()
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號(hào)),以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對(duì)犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案()
簡(jiǎn)述我國(guó)對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
請(qǐng)分析比較當(dāng)前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點(diǎn)及適用背景。
最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國(guó)家是()
為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制?
2001年張某大規(guī)模引種一種新型牧草---皇竹草,2001年10月,張某向農(nóng)行某支行申請(qǐng)貸款30萬(wàn)元,以建立一個(gè)溫室大棚,該筆貸款遲遲沒有消息。12月11日后,張某寫了一份緊急報(bào)告,要求銀行給予準(zhǔn)確答復(fù)。此后張某多次到農(nóng)行催要貸款,農(nóng)行雖然一直承諾加緊辦理,但始終沒給出明確答復(fù)。張某只能自己籌錢建造簡(jiǎn)易溫室大棚,12月24日開始動(dòng)工,12月25日一場(chǎng)大雪凍死所有的皇竹草,造成直接損失200萬(wàn)元,間接損失400多萬(wàn)元。2003年1月,張某以農(nóng)行對(duì)其貸款申請(qǐng)答復(fù)不及時(shí),使其失去其他融資機(jī)會(huì),造成損失為由,將農(nóng)行某支行告上法庭。2005年某高院做出終審判決:農(nóng)行某支行賠償張某80萬(wàn)元。請(qǐng)分析,在該案例中,農(nóng)行某支行存在怎樣的過(guò)錯(cuò),銀行在接受要約時(shí)應(yīng)注意什么?
《關(guān)于中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中,對(duì)兩家試點(diǎn)銀行股份制改革的考核指標(biāo)有哪些?其具體分別是多少?
如何理解銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)遵循依法監(jiān)管的原則?