多項選擇題法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、（）代碼、（）號碼。
A、住所
B、經(jīng)營范圍
C、組織機構(gòu)
D、稅務(wù)登記證
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1.多項選擇題法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的（）
A、發(fā)證機關(guān)
B、名稱
C、號碼
D、有效期限
2.多項選擇題法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括（）和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
A、控股股東
B、實際控制人
C、法定代表人
D、負(fù)責(zé)人
3.單項選擇題明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額（）罰金。
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
4.單項選擇題明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額（）罰金。
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
5.單項選擇題刑法第一百五十一條第三款“走私珍稀植物及其制品等國家禁止進(jìn)出口的其他貨物、物品的，處（）年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處（）年以上有期徒刑，并處罰金?！?/a>
A、二
B、三
C、五
D、七
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題