A.會計師事務所
B.擔保公司
C.信托投資公司
D.投資咨詢公司
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.監(jiān)測恐怖融資行為
B.防止利用金融機構(gòu)進行恐怖融資
C.規(guī)范報告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為
D.識別恐怖分子身份
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他財產(chǎn)
B.以資金或者其他財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
A.《反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《保險法》
D.《商業(yè)銀行法》
A.保險資產(chǎn)管理公司
B.基金管理公司
C.從事匯兌業(yè)務的機構(gòu)
D.汽車金融公司
A.銀監(jiān)局
B.保監(jiān)局
C.中國人民銀行及分支機構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
最新試題
反洗錢是金融機構(gòu)的（）義務，金融機構(gòu)要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務條線（部門）在了解客戶方面的基礎性作用，避免反洗錢工作職責的空洞化。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應履行反洗錢義務的機構(gòu)說法正確的是（）。
金融機構(gòu)應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
金融機構(gòu)在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關(guān)系時，應經(jīng)（）的批準或授權(quán)。
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關(guān)的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。