A.是否制定本機構(gòu)銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險控制的相關(guān)制度
B.是否明確了銀行卡業(yè)務(wù)中的反洗錢工作要求
C.有無留存開卡人身份信息，是否聯(lián)網(wǎng)查詢開卡人身份信息
D.是否根據(jù)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況及時修訂相關(guān)風(fēng)險管理制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.本機構(gòu)面臨的內(nèi)、外部法律風(fēng)險點是否已得到充分、適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)
B.審查和評估法律風(fēng)險識別原則的合理性
C.法律風(fēng)險識別方法的適當(dāng)性
D.法律風(fēng)險識別工具的適用性
A.本機構(gòu)面臨的內(nèi)、外部法律風(fēng)險點是否已得到充分、適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)
B.法律風(fēng)險發(fā)生的可能性和法律風(fēng)險對整個機構(gòu)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)產(chǎn)生影響的嚴(yán)重程度
C.法律風(fēng)險識別方法的適當(dāng)性
D.法律風(fēng)險識別工具的適用性
A.提高經(jīng)營效益
B.為董事會和高級管理層進一步優(yōu)化或調(diào)整相關(guān)政策提供重要依據(jù)
C.為董事會和高級管理層再造業(yè)務(wù)流程提供重要依據(jù)
D.消除法律風(fēng)險對機構(gòu)經(jīng)營的影響
A.促進農(nóng)村中小金融機構(gòu)各級管理者和員工強化法律風(fēng)險管理意識
B.可以嚴(yán)格落實各項法律風(fēng)險防控措施
C.不斷降低法律風(fēng)險管理水平
D.可以保證機構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)
A.全面性原則
B.獨立性原則
C.適用性原則
D.適應(yīng)性原則
最新試題
農(nóng)村中小金融機構(gòu)在起草合同時，應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)特點，根據(jù)合同內(nèi)容，遵循合同起草的原則，有針對性地安排雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免對合同模板的簡單套用。
合同條款編寫的過程中應(yīng)注意違約金和賠償損失之間的區(qū)別，賠償損失以損害事實為必備條件，而違約金的支付僅以違約行為的存在為要件。
招標(biāo)公告是要約，對招標(biāo)單位具有法律約束力。
因合同糾紛提起訴訟的訴訟時效期間為2年。
因受欺詐受脅迫而簽訂的合同一律無效。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)審查合同條款時，對標(biāo)準(zhǔn)合同主要審查違約責(zé)任條款、逾期交貨/付款條款、爭議解決辦法等條款。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)進行商務(wù)談判時，為了核心利益，非核心利益是可以退讓，甚至是可以放棄的。
甲將乙交其保管的一幅字畫以市場價賣給不知情的丙，后被甲得知，甲有權(quán)要求丙返還該幅字畫。
訴訟代理人超越代理權(quán)所實施的訴訟行為，都是無效的訴訟行為，不能產(chǎn)生訴訟法上的效果。
違約人賠償?shù)膿p失，應(yīng)略高于對方的實際損失。