單項選擇題在辦理匯入匯款業(yè)務時，銀行發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中的任何一項缺失，若境外機構屬于加入FATE的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATE有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），銀行（）。

A.可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代性信息
B.應要求境外機構補充匯款人姓名或者名稱
C.應要求境外機構補充匯款人賬號
D.應要求境外機構補充匯款人住所


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2.多項選擇題個人客戶辦理網上銀行時，銀行營業(yè)網點經辦人員應（）。

A.審核個人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請
B.檢測注冊賬戶憑證原件（銀行卡或存折等）的真實性
C.在電子銀行系統(tǒng)對客戶的賬戶資料與身份證件進行一致性驗證
D.通過刷卡（或存折）驗證磁道信息和密碼

3.多項選擇題網上銀行客戶受理行負責審查客戶的注冊資格及提供資料的（）。

A.簡潔性
B.真實性
C.完整性
D.必要性

4.單項選擇題對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證和經外匯管理局簽章（）的為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件。

A.《外匯業(yè)務審批襲》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報單》
D.《涉外收入申報單（對私）》

5.多項選擇題銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關信息系統(tǒng)中登-（）等信息。

A.收款人的姓名、賬號、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位

6.多項選擇題金融機構對符合聯(lián)合國安理會涉恐決議名單，應立即采取相應的交易限制措施，包括但不限于（）。

A.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用
B.暫停金融交易
C.有條件地轉移或轉換金融資產
D.拒絕轉移或轉換金融資產

7.多項選擇題涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可從以下哪些角度分析（）

A.賬戶及存取款特征
B.電子匯兌特征
C.行為異常表現(xiàn)
D.敏感國家或地區(qū)

8.多項選擇題金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關的，應進行報告（）

A.與國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國按理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
D.中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

9.多項選擇題金融機構對以下哪些情形應進行報告（）

A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖募集資金或者其他形式財產的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產的
D.懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的

10.多項選擇題根據《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的規(guī)定，恐怖融資的表現(xiàn)形式包括（）。

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產
B.以資金或者其他形式財產協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產