A.經(jīng)審計的財務報表
B.股權(quán)價值評估報告
C.外國投資者實際控制人情況
D.必要時，可審核外國投資者并購資金來源
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.工商行政管理部門出具的公司名稱預先核準通知書
B.行業(yè)主管部門出具的相關證明原件
C.境外投資者注冊登記材料
D.境外投資者在中國境內(nèi)成立其他外商投資企業(yè)的情況介紹
A.投資背景不真實或存疑
B.交易目的不合理
C.資金來源不合理
D.不能明確說明資金最終去向用途的
E.涉嫌通過虛假、偽造或變造憑證辦理業(yè)務的
A.先登記
B.后匯兌
C.主動溝通
D.謹慎操作
A.不得異地開戶
B.不得結(jié)匯
C.不得質(zhì)押貸款
D.不得以現(xiàn)鈔存入
A.前期費用賬戶
B.資本金賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境外匯入/境內(nèi)劃入保證金賬戶
E.境內(nèi)再投資賬戶
A.劃回原資本金賬戶
B.還款外債本息
C.支付服務貿(mào)易款項
D.減資匯出境外
A.結(jié)匯待支付賬戶
B.前期費用賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境內(nèi)再投資賬戶
A.資金已經(jīng)會計師事務所驗資
B.資金已經(jīng)出資入賬登記
C.資金已進行國際收支申報
D.外商投資企業(yè)未被外匯局管控
A.經(jīng)真實性審核的經(jīng)常項目對外支付
B.原路匯回境外
C.結(jié)匯入結(jié)匯待支付賬戶
D.劃入后續(xù)成立的外商投資企業(yè)的資本金賬戶
A.應以資金入賬日中國人民銀行發(fā)布的人民幣匯率中間價和不同外幣間套算率為準
B.沒有人民幣匯率中間價的，以資金入賬日開戶銀行掛牌匯價為準
C.以出資入賬登記當天開戶銀行實時匯價為準
D.以出資入賬登記當天中國人民銀行人民幣匯率中間價為準
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，應關注客戶法定代表人、業(yè)務經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，對機構(gòu)客戶，銀行應獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務，重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。