A.企業(yè)
B.外匯局
C.銀行
D.會(huì)計(jì)師事務(wù)所

A.資本項(xiàng)目滯留數(shù)據(jù)的產(chǎn)生，是由于銀行在辦理涉及資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)時(shí)，漏填、錯(cuò)填“外匯局批件號(hào)/備案表號(hào)/業(yè)務(wù)編號(hào)”或填寫(xiě)信息與交易編碼不匹配。
B.分行外匯專管員，可通過(guò)“ASONE系統(tǒng)-資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)-綜合查詢”模塊，查詢數(shù)據(jù)滯留情況
C.外匯專管員發(fā)現(xiàn)存在資本項(xiàng)目滯留數(shù)據(jù)后，應(yīng)立即要求網(wǎng)點(diǎn)對(duì)導(dǎo)致錯(cuò)誤的收支申報(bào)數(shù)據(jù)、外匯賬戶開(kāi)戶數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。
D.滯留數(shù)據(jù)的產(chǎn)生不會(huì)影響銀行外匯考核成績(jī)，但會(huì)影響銀行資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

A.新注冊(cè)的外商投資企業(yè)辦理登記業(yè)務(wù)
B.企業(yè)辦理對(duì)外直接投資登記業(yè)務(wù)
C.企業(yè)借入外債辦理的登記業(yè)務(wù)
D.個(gè)人特殊目的公司登記業(yè)務(wù)

A.2017年2月1日，企業(yè)至銀行辦理境外直接投資資金購(gòu)付匯手續(xù)，銀行查詢企業(yè)控制信息表顯示“企業(yè)2016年ODI存量權(quán)益狀態(tài)為未申報(bào)”，銀行在審核相關(guān)材料后，仍未企業(yè)辦理購(gòu)匯、付匯手續(xù)。
B.2017年3月1日，企業(yè)至銀行辦理境外直接投資資金購(gòu)付匯手續(xù)，銀行查詢企業(yè)控制信息表顯示“企業(yè)2016年ODI存量權(quán)益狀態(tài)為未申報(bào)”，銀行拒絕為其辦理購(gòu)付匯手續(xù)。
C.2017年6月1日，企業(yè)至銀行辦理境外直接投資資金購(gòu)付匯手續(xù)，銀行查詢企業(yè)控制信息表顯示“企業(yè)2016年ODI存量權(quán)益狀態(tài)為未申報(bào)”，銀行拒絕為其辦理購(gòu)付匯手續(xù)。
D.2017年7月1日，企業(yè)至銀行辦理境外直接投資資金購(gòu)付匯手續(xù)，銀行查詢企業(yè)控制信息表顯示“企業(yè)2016年ODI存量權(quán)益狀態(tài)為未申報(bào)”，審核資料后，銀行仍為企業(yè)辦理購(gòu)付匯手續(xù)，并要求企業(yè)立即進(jìn)行存量權(quán)益登記。

A.銀行應(yīng)履行展業(yè)三原則，承擔(dān)真實(shí)性審核責(zé)任。在辦理每一筆資金支付時(shí)，均應(yīng)審核其資金來(lái)源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料
B.辦理等值5萬(wàn)美元以上境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)，還應(yīng)提交《稅務(wù)備案表》
C.境外收款人信息應(yīng)與資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中登記信息、企業(yè)境外投資證書(shū)信息保持一致，如不一致，應(yīng)要求企業(yè)說(shuō)明情況、嚴(yán)格進(jìn)行審核并在收支申報(bào)交易附言中予以說(shuō)明
D.銀行應(yīng)在業(yè)務(wù)辦理后及時(shí)完成國(guó)際收支申報(bào)，并正確填寫(xiě)“外匯局批件號(hào)/備案表號(hào)/業(yè)務(wù)編號(hào)”欄位