判斷題

2020年4月23日總行系統(tǒng)進(jìn)行變更后二三類賬戶非面對(duì)面開(kāi)戶相關(guān)控制如下

賬戶升降級(jí)交易二類賬戶虛擬卡換實(shí)體卡時(shí)是需要授權(quán)。

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5.多項(xiàng)選擇題零余額戶包括哪幾類（）

A.財(cái)政部門零余額賬戶
B.預(yù)算單位零余額賬戶
C.財(cái)政匯繳零余額戶
D.財(cái)政匯繳專戶

6.多項(xiàng)選擇題下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍（）

A.可以辦理存款
B.購(gòu)買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.限額消費(fèi)和繳費(fèi)
D.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金業(yè)務(wù)

7.多項(xiàng)選擇題企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)包含以下哪幾種原則（）

A.誰(shuí)出口誰(shuí)收匯
B.誰(shuí)進(jìn)口誰(shuí)付匯
C.誰(shuí)出口誰(shuí)付匯
D.誰(shuí)進(jìn)口誰(shuí)收回

8.多項(xiàng)選擇題在反洗錢客戶身份識(shí)別時(shí)，有哪些情況可以不對(duì)非自然人客戶的受益所有人進(jìn)行識(shí)別（）

A.行內(nèi)統(tǒng)一營(yíng)銷的大客戶
B.各級(jí)國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)
C.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
D.政府間國(guó)際織，外國(guó)政府駐華使館及辦事處機(jī)構(gòu)及組織

9.多項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)關(guān)于現(xiàn)金業(yè)務(wù)需要公示的內(nèi)容有哪些（）

A.殘幣兌換人民銀行投訴電話，假幣收繳人民銀行投訴電話
B.殘幣兌換窗口標(biāo)識(shí)
C.反假人民幣信息咨詢窗口標(biāo)識(shí)
D.《假幣收繳鑒定管理辦法》節(jié)選《殘幣兌換標(biāo)準(zhǔn)》

10.多項(xiàng)選擇題關(guān)于最高院司法查詢系統(tǒng)下列說(shuō)法正確的是（）

A.哈爾濱銀行最高院司法查控系續(xù)上線后，法院可通過(guò)系統(tǒng)直接向哈爾濱銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)送查詢、凍結(jié)、扣劃指今
B.各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)需指定操作員兩名（A、B角）負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
C.各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)操作員需每日午休及日終前進(jìn)行待處理業(yè)務(wù)查詢并及時(shí)處理
D.最高院系統(tǒng)實(shí)行7＊24小時(shí)無(wú)休假制度，每日日終前需確定業(yè)務(wù)全部處理完畢